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Indaiatuba, SP
O empresário Jonatas Dias dos Santo, que é investigado por suspeita de envolvimento em crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (12), em Indaiatuba (SP).
De acordo com a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra ele, sendo um na residência e outro em uma loja de veículos. Ao menos 33 carros de luxo e quatros motos aquáticas foram apreendidos nos dois endereços.
Parte dos veículos, que estavam na casa do suspeito, foi levada para a delegacia da Polícia Federal em Campinas (SP). Outros 31, além das motos aquáticas, foram mantidos no estabelecimento na condição de apreendidos.
O g1 pediu um posicionamento ao estabelecimento.
A ação faz parte da operação Lactus Actio, que investiga pessoas ligadas a empresas dos setores de entretenimento e autopeças no estado. Ao todo, foram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba.
A Operação
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022, quando foram identificadas transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.
Essas pessoas estariam sendo usadas como ‘laranja’ para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita e não declarados ao Fisco.
Ainda segundo a Polícia Federal, parte dessas contas estariam ligadas a pessoas com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Além das buscas, foram bloqueados, aproximadamente, R$ 1 bilhão das contas bancárias dos investigados. Cerca de R$ 60 milhões em bens e imóveis também foram apreendidos.
Segundo a PF, na fase atual, as investigações reúnem elementos que provam que os suspeitos praticaram diversos atos para ocultar a origem, destino e natureza de valores movimentados por meio do Sistema Financeiro Nacional.
"As buscas e apreensões realizadas no dia de hoje têm por objetivo robustecer o conjunto probatório dos autos, reunindo novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos", detalha a nota.
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. O órgão agora deve instaurar novas ações fiscais, desta vez, contra as pessoas jurídicas.
A Fazenda Municipal de SP, por sua vez, irá instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, em face dos elementos de prova que apontam também para a sonegação do Imposto Sobre Serviços (ISS).
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